В ходе скоординированной операции, проведенной утром в четверг, судебные органы изъяли мобильный телефон федерального судьи Марсело Байлаке, а также других пяти высокопоставленных чиновников в контексте расследования по делу о отмывании активов.
Агенты Жандармерии, вместе с представителями Procelac (Прокуратуры по экономической преступности и отмыванию активов), провели обыски в офисах AFIP-Налоговой службы в Санта-Фе и Россарио, а также на таможне-Гидровии и в юридической бухгалтерской фирме.
Байлаке расследуется за предполагаемое содействие Эстебану “Линдору” Альварадо, обвинение, которое он отрицает. В 2013 году судья отклонил запрос на телефонные прослушивания группы Альварадо, которая уже была связана с наркотрафиком федеральными прокурорами.
Кроме того, ходят слухи о бухгалтере Габриэле Миссау, который якобы управлял личными финансами судьи; его сын, Себастьян, работал в суде.
Причина, по которой были проведены обыски, связана с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и вымогательством у предпринимателей. Среди чиновников, чьи мобильные телефоны были изъяты, находится Карлос Андрес Воданья, из региональной дирекции Санта-Фе (SDG OPII) Налоговой и таможенной службы.
Воданья получил условное наказание в 2022 году по параллельному делу, связанному с расследованием о фирме Висентин. Другие чиновники, чьи телефоны были изъяты, включают Фернандо Дункан Амант, Лучано Мартин Гунта и Пабло Андрес Аллегри, также из региональной дирекции Россарио (SDG OPII) Налоговой и таможенной службы.
Аллегри, бывший вице-президент клуба Newell’s Old Boys, подал в отставку со своей должности в середине этого года. Также были изъяты мобильные телефоны Романа Дарио Скаттолона из Генеральной таможни Гидровия; Омар Альбано Риццо, бухгалтера и адвоката; и секретаря Байлаке, Густаво Гуазарони.
Судебные процедуры в этот четверг были запрошены прокурором Хуаном Аргибай Молиною (Procelac) и единицей Россарио Федеральной прокуратуры, с участием Матии Скилабы и Федераико Рейнареса Солари.
